(上接65版)

　　表决意见种类

　　赞成

　　阻挡

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　（4）对统一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（5）不切合上述划定的申报无效，深圳证券买卖营业所买卖营业体系作自动撤单处理赏罚。

　　（二）回收互联网投票的身份认证与

相干公司股票走势

投票措施

　　1、股东获取身份认证的详细流程

　　凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定，股东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。申请处事暗码的，请登岸网址： 或的暗码处事专区注册，填写相干信息并配置处事暗码，该处事暗码必要通过买卖营业体系激活后行使。如处事暗码激活指令上午11:30前发出的，当日下战书13:00即可行使；如处事暗码激活指令上午11:30后发出的，越日方可行使。处事暗码激活后恒久有用，在介入其他收集投票时不必从头激活。暗码激活后如遗失可通过买卖营业体系挂失，挂失后可从头申请，挂失要领与激活要领相同。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。

　　2、股东按照获取的处事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票体系举办投票。

　　3、通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为：2014年12月22 日15:00至2014年12月23日15:00时代的恣意时刻。

　　4、收集投票时代，如投票体系遇突发重大变乱的影响，则本次集会会议的历程另行关照。

　　特此通告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月六日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权 老师／密斯代表本人（单元）出席新疆中泰化学股份有限公司2014年第七次姑且股东大会，并代为利用表决权。

　　署理人应对本次股东大会以下议案举办审议：

　　一、审议关于新增估量公司2014年过活常关联买卖营业的议案；

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　二、审议关于公司出租部门房产暨关联买卖营业的议案；

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　三、审议关于估量公司2015年过活常关联买卖营业的议案。

　　1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　3、与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　4、与新疆中泰团体工程有限公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　5、与新疆中泰（团体）有限责任公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　6、与新疆三联工程建树有限责任公司的关联买卖营业

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　四、审议关于收购上海森辉房地产开拓有限公司所有股权的议案；

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　五、审议关于公司与新疆中泰财富投资有限合资企业配合向新疆华美达纤维有限公司增资暨关联买卖营业的议案；

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　六、审议关于公司及部属公司申请银行授信额度及本公司为部属公司提供担保包管的议案。

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　2、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请45,000万元综合授信

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　3、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供担保包管

　　投：同意票 阻挡票 弃权票

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或业务执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人署名：

　　委托人（单元）具名（盖印）：

　　受托日期：

　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 通告编号：2014-136

　　新疆中泰化学股份有限公司关于公司与新疆中泰财富投资有限合资企业配合向新疆华美达纤维有限公司

　　增资暨关联买卖营业的通告

　　本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　一、关联投资概述

　　新疆华美达纤维有限公司（以下简称“新疆华美达”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）参股子公司，中泰化学持有该公司30%的股份。为了充实操作国度和新疆成长纺织行业的各项优惠政策，加速新疆华美达在纺织财富的整合和扩张，快速霸占行业制高点；充实验展氯碱—粘胶纤维—纺纱上下流一体化成长的协同效应，进一步晋升中泰化学的市场竞争力；同时为了推进殽杂全部制，充实替换打点层和焦点主干的起劲性，中泰化学拟与控股股东新疆中泰（团体）有限责任公司（以下简称“中泰团体”）及其部属控股企业（包罗中泰化学）的部门打点、焦点技能主干职员等投资者组建的新疆中泰财富投资有限合资企业（暂命名，最终以工商预名许诺为准。以下简称“中泰财富投资合资企业”）配合增资控股新疆华美达，通过中泰化学融资平台与新疆华美达财富上风的进一步融合，敏捷做大做强新疆纺织财富，为促进新疆社会不变和长治久安作出重要孝顺。

　　（1）增资原则：本次增资后，新疆华美达注册成本增进至约12.24亿元，中泰化学持有新疆华美达46%的股权，中泰财富投资合资企业持有新疆华美达5%股权，中泰化学与中泰财富投资合资企业为同等行感人，中泰财富投资合资企业以中泰化学为代表与中泰化学保持同等。本次增资资金用于新疆华美达增补后续项目建树和营运资金。

　　（2）各方确认以2014年2月28日为评估基准日出具的《新疆华美达纤维有限公司增资扩股评估陈诉》（正衡评报字2014029号）如故有用。

　　（3）增资的订价原则：本次增资以2014年11月30日为审计基准日对新疆华美达整体资产举办审计，以2014年2月28日净资产评估值加2014年2月28日至2014年11月30日新疆华美达审计后的净资产增进值之和作为增资依据，确认增资入股价值。

　　因中泰财富投资合资企业是由本公司控股股东中泰团体及其部属控股企业（包罗中泰化学）的部门打点、焦点技能主干职员等投资者投资组建的，中泰化学与中泰财富投资合资企业为关联方，本次对外投资组成关联买卖营业，但不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议环境和关联董事回避环境

　　公司于2014年12月4日召开了公司五届十四次董事会，审议通过了《关于公司与新疆中泰财富投资有限合资企业配合向新疆华美达纤维有限公司增资暨关联买卖营业的议案》，授权董事会按照审计陈诉核准和确定详细增资价值、比例与增资金额，授权公司策划层详细治理投资的所有手续，包罗签署投资协议等统统事件。在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决，董事李良甫对该事项投弃权票，别的董事所有赞成。按照深圳证券买卖营业所股票上市法则等有关划定，该事项需提交公司股东大会审议，响应的关联股东将回避表决。

　　二、关联方根基环境

　　中泰财富投资合资企业是由中泰团体及其部属控股企业（包罗中泰化学）的部门打点、焦点技能主干职员等投资者组建的有限合资企业，今朝正在治理设立手续，该企业的首要策划范畴为投资及投资打点等。

　　三、投资标的根基环境

　　公司名称：新疆华美达纤维有限公司

　　公司范例：有限责任公司

　　住所：新疆库尔勒经济技能开拓区218国道东侧、库塔干渠北侧

　　注册成本：85,714.286万元

　　法定代表人：王培荣

　　策划范畴：粘胶纤维、不同化纤维的出产及技能开拓，配套热、电、水的技能开拓，贩卖本公司出产产物，货品与技能的收支口营业；机器装备、玻璃钢成品、塑料成品、透风管道的计划、制造、加工、贩卖、安装、补缀、防腐。衡宇租赁。

　　新疆华美达今朝股权布局如下：

　　股东

　　出资额（元）

　　股权比例

　　浙江华美达股份有限公司

　　534,000,000

　　62.30%

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　257,142,860

　　30.00%

　　新疆泰昌实业有限责任公司

　　36,000,000

　　4.20%

　　新疆富达投资包管有限公司

　　30,000,000

　　3.50%

　　合计

　　857,142,860

　　100.00%

　　截至2013年12月31日，新疆华美达资产总额459,666.67万元，欠债总额357,898.35万元，净资产101,768.33万元，2013年业务收入358,258.07万元，净利润7,885万元。（以上数据经瑞华管帐师事宜所（非凡平凡合资）审计）。

　　截至2014年6月30日，新疆华美达资产总额502,143.21万元，欠债总额349,562.88万元，净资产152,580.33万元，2014年1-6月业务收入142,067.78万元，净利润3,086.20万元。（未经审计）。

　　四、昔时年头至披露日与该关联人累计已产生的种种关联买卖营业的总金额

　　2014年1月1日至2014年10月30日，公司与中泰财富投资合资企业累计产生的种种关联买卖营业的总金额为0万元。

　　五、关联买卖营业的首要内容

　　（一）订价政策和订价依据

　　本次增资以2014年11月30日为审计基准日对新疆华美达整体资产举办审计，以2014年2月28日净资产评估值加2014年2月28日至2014年11月30日新疆华美达审计后的净资产增进值之和作为增资依据，，确认增资入股价值和增资金额。详细以签署的协议为准。

　　（二）关联买卖营业协议签定环境

　　以上关联买卖营业尚未签署详细条约。

　　六、关联投资的目标、存在的风险和对公司的影响

　　按照国度和自治区当局对纺织财富的支持和宣布的一系列优惠政策，对新疆棉纺企业成长带来了亘古未有的机会。为了抓住该机会，加速新疆华美达在纺织财富的整合和扩张，快速霸占行业制高点，充实验展氯碱—粘胶纤维—纺纱上下流一体化成长的协同效应，同时为了充实替换宽大员工的起劲性，本公司以自有资金与中泰财富投资合资企业配合对新疆华美达举办增资，通过新疆华美达下流财富的发动成长，培养新疆纺织基本财富的龙头企业，同时有利于进一步稳定公司上下流财富链基本，晋升本公司的市场竞争力，进步经济效益。

　　新疆华美告竣为本公司的控股公司后，本公司将通过中泰化学融资平台与新疆华美达财富上风的进一步融合，办理新疆华美达在策划中碰着的资金题目。本次投资在公司风险遭受手段范畴内，公司已做了充实的前期研究及筹备事变，投资风险可控，对公司财政状况不会发生重大倒霉影响。

　　七、独立董事事前承认和颁发的意见

　　（一）公司独立董事事前承认意见

　　中泰化学及其关联方新疆中泰财富投资有限合资企业（暂命名，最终以工商预名许诺为准。以下简称“中泰财富投资合资企业”）向新疆华美达纤维有限公司增资，有助于充实验展氯碱—粘胶纤维—纺纱上下流一体化成长的协同效应，本次增资以2014年11月30日为审计基准日对新疆华美达整体资产举办审计，以2014年2月28日净资产评估值加2014年2月28日至2014年11月30日新疆华美达审计后的净资产增进值之和作为增资依据，确认增资入股价值和增资金额。不存在侵害公司和中小股东的好处的举动。

　　我们赞成将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应推行回避表决措施。

　　（二）公司独立董事就关联买卖营业颁发了独立意见

　　1、措施性。公司于2014年12月4日召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于公司与新疆中泰财富投资有限合资企业配合向新疆华美达纤维有限公司增资暨关联买卖营业的议案》，中泰化学及其关联方新疆中泰财富投资有限合资企业（暂命名，最终以工商预名许诺为准）向新疆华美达纤维有限公司增资，有助于充实验展氯碱—粘胶纤维—纺纱上下流一体化成长的协同效应。公司董事会在审议此项关联买卖营业时，关联董究竟施回避原则，其表决措施切合有关法令礼貌的划定。该事项尚需提交公司2014年第七次姑且股东大会审议。我们以为：公司董事会在召集、召开及作出决策的措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定，决定措施正当有用。

　　2、公正性。本次增资以2014年11月30日为审计基准日对新疆华美达整体资产举办审计，以2014年2月28日净资产评估值加2014年2月28日至2014年11月30日新疆华美达审计后的净资产增进值之和作为增资依据，确认增资入股价值和增资金额。本次增资不存在侵害公司和中小股东的好处的举动。

　　八、保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构以为：中泰化学上述关联买卖营业已经公司五届十四次董事会审议通过，独立董事颁发了赞成意见，有关关联董事遵守了回避制度，推行了须要的决定措施，切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定；上述关联买卖营业事项尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方产生的关联买卖营业凭证自愿、公正公道、协商同等的原则，没有侵害公司和非关联股东的好处。本保荐机构对中泰化学上述关联买卖营业事项无贰言。

　　九、备查文件

　　1、公司五届十四次董事会决策；

　　2、公司五届十次监事会决策；

　　3、公司独立董事事前承认意见及颁发的独立意见；

　　4、东方花旗证券有限公司的核查意见。

　　特此通告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月六日来历上海证券报)

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