证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 通告编号：2017-85

　　吉林化纤股份有限公司

　　《关于召开 2017 年第三次姑且股东大会的关照》

　　提醒性通告

　　本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

　　一、召开集会会议的根基环境

　　1、股东大会届次：2017年第三次姑且股东大会。

　　2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第八届第二十四次董事会审议通过提

　　请召开2017年第三次姑且股东大会。

　　3、集会会议召开的正当、合规性：本次集会会议的召集和召开切合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关划定，正当有用。

　　4、集会会议召开时刻：

　　现场集会会议时刻：2017年12月29日(礼拜五)下战书14:00，集会会议签到时刻：13:00-14:00；

　　收集投票时刻：个中，通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系收集投票的时刻为：2017年12

　　月29日上午9:30—11:30，下战书13:00—15:00；通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系收集

　　投票时刻为：2017年12月28日下战书15:00至2017年12月29日下战书15:00时代的恣意时刻。

　　5、集会会议召开方法：

　　集会会议采纳现场投票与收集投票相团结方法召开。

　　公司将通过深圳证券买卖营业体系和互联网投票体系(网址：wltp.cninfo.com.cn)向

　　全体股东提供收集情势的投票平台，股东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法。犹如一股份通过现场和收集投票体系一再举办表决的，以第一次表决功效为准。

　　6、股权挂号日：2017年 12月 26日

　　7、出席工具：

　　(1)在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人；

　　于股权挂号日下战书收市时，在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级打点职员。

　　(3)公司礼聘的状师。

　　(4)按摄影关礼貌该当出席股东大会的其他职员；

　　8、集会会议所在：吉林省吉林市九站街 516-1号，吉林化纤股份有限公司六楼集会会议室。

　　二、集会会议审议事项

　　(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　详细内容详见2017年12月14日登载于巨潮资讯网站()上的公司通告。

　　(二)审议《关于修订<董事集会会议事法则>的议案》

　　详细内容详见2017年12月14日登载于巨潮资讯网站()上的公司通告。

　　(三)审议《关于填补独立董事的议案》

　　详细内容详见2017年12月14日登载于巨潮资讯网站()上的公司通告。

　　(四)审议《关于改观公司策划范畴并修订公司章程的议案》

　　详细内容详见2017年12月14日登载于巨潮资讯网站()上的公司通告。

　　上述审议议案之(一)和(四)为出格决策。公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级打点职员以及单独可能合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票功效举办披露。

　　三、提案编码

　　提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票

　　1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

　　2.00 审议《关于修订<董事集会会议事法则>的议案》 √

　　3.00 审议《关于填补独立董事的议案》 √

　　4.00 审议《关于改观公司策划范畴并修订公司章程的议案》 √

　　四、本次股东大会现场集会会议挂号要领

　　(一)挂号方法

　　(1)法人股东由法定代表人出席集会会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表

　　人资格的有用证明和持股凭据举办挂号；委托署理人出席集会会议的，署理人应持本人身份证、法人股东单元依法出具的书面委托书和持股凭据举办挂号。

　　(2)小我私人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司业务部出具的于股权挂号日下

　　午股票买卖营业收市时持有“吉林化纤”股票的凭据治理挂号手续；委托他人署理出席集会会议的，署理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭据举办挂号。

　　(3)异地股东回收传真或信函方法亦可治理挂号(需提供有关证件复印件)。

　　(二)挂号时刻

　　2017年12月28日(上午8:30—11:00，下战书13:30—16:00)。

　　(三)挂号所在

　　吉林省吉林市九站街516-1号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。

　　(四)接洽方法

　　(1)公司地点：吉林市九站街516-1号；

　　(2)接洽电话：0432-63502452，0432-63502331；

　　(3)公司传真：0432-63502329；

　　(4)邮政编码：132011

　　(5)联 系 人：徐开国、徐鹏

　　(6)提醒事项：与会者食宿及交通费自理；出席集会会议的股东请于集会会议开始前半小时

　　至集会会议所在，并携带身份证明、持股凭据、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、介入收集投票的详细操纵流程在本次股东大会上，股东可以通过厚交所买卖营业体系和互联网投票体系(地点为)介入投票。(介入收集投票时涉及详细操纵必要声名的内容和名目详见附件)

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次集会会议决策。

　　2、厚交所要求的其余文件；

　　特此通告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二〇一七年十二月二十五日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 老师(密斯)代表本人 (公司)出席吉林化纤股份有限公司

　　定于2017年12月29日召开的2017年第三次姑且股东大会，并代为利用对本次股东大会各项议案的表决权。

　　提案编码提案名称备注赞成

　　(√)阻挡

　　(×)弃权

　　(○)该列

　　打 勾的栏目可

　　以 投票

　　1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

　　2.00 审议《关于修订<董事集会会议事法则>的议案》 √

　　3.00 审议《关于填补独立董事的议案》 √

　　4.00 审议《关于改观公司策划范畴并修订公司章程的议案》 √

　　委托人姓名： 身份证号：

　　持股数： 股东帐号：

　　被委托人姓名： 身份证号：

　　委托权限： 委托日期：

　　附件2：

　　吉林化纤股份有限公司股东介入收集投票的操纵措施

　　本次姑且股东大会，公司将向股东提供收集投票平台，股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系可能互联网投票体系介入收集投票。

　　一、收集投票措施

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。

　　2、填报表决意见可能推举票数。

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对付非累积投票议案，填报表决意见，赞成、阻挡、弃权。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达沟通意见。

　　股东对总议案举办投票，视为对全部议案表达沟通意见。在股东对统一议案呈现总议案与分议案一再投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

　　1、投票时刻：2017年12月29日上午9：30—11：30时，下战书13：00—15：00时。

　　2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

　　三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施1、互联网投票体系开始投票的时刻为 2017 年 12 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下战书 15：00，竣事时刻为 2017 年 12 月 29 日(现场股东大会竣事当日)下战书 15：00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2014年 9月修订)》的划定治理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。公司可以写明详细的身份认证流程。

　　3、股东按照获取的处事暗码或数字证书，，可登录 在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。
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