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欧宝彩票 加密阛阓哪些规模将成为下半年监管关刺目心?

时间:2022-07-12 13:43 点击:64 次

FATF 的呈报关于加密资产业务和金融机构的合规团队来说是必不行少的阅读材料。它提供了 FATF 对公共加密行业和监管机构濒临的监管事项的见地。通过阅读呈报欧宝彩票,合规团队不错准备好管待行将到来的监管发展的挑战,这些发展可能会在已往几个月影响加密行业。

DeFi:跨链流动的风险越来越大

FATF 在其呈报中强调的一个主要问题是去中心化金融(DeFi)的增长。在 2021 年 10 月发布的《更新指南》中,FATF 敕令列国对那些不错按捺去中心化交游所(DEX)等 DeFi 办事的人实施 AML/CFT 要求。这是 FATF 曾经详情的优先事项,部分原因是为了应付与 DeFi 相关的行恶增长。

FATF 在其《最新呈报》中指出,即使在昨年发布率领意见后的短短八个月内,DeFi 行业曾经经发展壮大。字据 FATF 的说法,DeFi 行业的快速增长和演变令人担忧,因为它可能导致风险的进一步加速和扩散。

FATF 最初牵挂的是,尽管它敕令列国对 DeFi 进行监管,但是大精深 DeFi 公约和去中心化应用口头都在监管范畴除外运行。尽管一些监管机构已启动对不对规的 DeFi 公约选定功令行动,但仍有大精深监管机构尚未对该规模进行监管。这在 FATF 看来是一个罅隙,因为它允许行恶分子解放地使用 DeFi 办事。

FATF 对 DeFi 的第二个担忧是在 DeFi 规模越来越多地使用混币器来实现洗钱,包括朝鲜黑客在内的蚁合行恶分子越来越多地使用混币办事,以试图粉饰他们的罪人行为,比如最为黑客所钟爱的混币器 Tornado Cash。

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第三,FATF 强调了与 DeFi 规模中的跨链行为相关的风险正在日益加多。字据 FATF 的说法:「DeFi 公约可用于引申‘跳链’,这会使交游更难跟踪。」 跳链是指行恶分子将资金在不同的加密资产之间互相交换,以浑浊功令部门对资金跟踪的做法。在 DeFi 生态系统中,这是使用跨链桥实现的,用户随机在区块链之间无缝动荡资金。

跨链桥正在成为「行恶生态系统」中越来越关键的一部分。罪人行为者 —— 举例恫吓软件报复者和黑客 —— 不错使用这些办事在不同的区块链之间进行洗钱。此外,通过跨链桥进行跨链的资金很容易受到黑客的报复。仅在 2022 年的前六个月,黑客就从几个跨链桥中窃取了逾越 10 亿美元的加密资产。

FATF 对这些问题的心思发出了一个明确的信息:触及 DeFi 混币器和跨链桥的罪人行为将在 2022 年下半年景为监管日益心思的规模。

是以为了应付 DeFi 日益加多的风险,VASP 和金融机构应确保他们使用区块链分析功能来检测与 DeFi 混币器和跨链桥相关的风险。

非托管钱包

FATF 在其呈报中提到的另一个问题是一直存在争议的非托管钱包问题。

FATF 强调了它所以为的非托管钱包的风险:它们允许用户在莫得不错对用户进行 KYC 查验的受监管实体存在的情况下进行交游。最近,美国财政部副部长称非托管钱包是一种令人担忧的特定罪人金融风险,因为它们允许用户在监管范畴除外进行交游。欧盟和英国最近也冷漠了科罚非托管钱包风险的建议。

FATF 的《最新呈报》强调,好多其他国度仍在详情选定哪些门径来裁减非托管钱包的风险。关联词,FATF 指出,一些国度将区块链分析视为这项责任的中枢部分。

由于瞻望对非托管钱包的监管审查会越来越严格,VASP 应确保他们曾经实施了区块链分析科罚决策,不错匡助他们识别存在罪人金融高风险的非托管钱包。

NFT:形色风险束缚增长的图景

与 DeFi 雷同,非同质化代币(NFT)是近几年发展起来的另一项加密立异,FATF 以为,由于阛阓快速增长,风险束缚变化。

至极是,FATF 以为 NFT 向非金融阛阓的推广以及越来越多的活跃钱包生意 NFT,可能会影响风险动态。此外,FATF 指出,NFT 存在一定的监管挑战,因为它们难以在法律框架内进行分类。字据它们的用途和特色,它们可能会是证券、艺术品或加密资产中的一种,这不错决定应适用的监管性质。大精深国度尚未明确其监管 NFT 阛阓的监管安排,这可能会加重 AML/CFT 风险。

NFT 可能会带来好多金融行恶风险。至极是,NFT 阛阓存在诓骗、清洗交游和主宰的风险,容易受到黑客的报复和盗窃,致使可能存在制裁风险。

跟着 FATF 和监管机构启动无间 NFT 规模的风险,合规团队应确保他们随机镇定金融行恶风险。

举例,VASP 不错愚弄交游筛选科罚决策来识别他们是否正在处理与 NFT 诓骗和盗窃相关的付款,还不错使用多币种取证器用对以太坊等加密资产中的支付进行深化分析,这些支付是否与罪人使用 NFT 救济行恶分子相关。

旅行规则:打击走避制裁和恫吓软件的必要条目

2018 年 10 月,FATF 启动敕令列国将旅行规则(传统金融机构的永久合规要求)应用于 VASP。看成中枢,旅行规则要求 VASP 识别逾越一定金额的交游的发起人和受益人,并将信息和数据安全的传输给其 VASP 交游敌手。该规则的场地是匡助功令部门发现、探访加密资产规模的洗钱和其他金融行恶。

FATF 的《最新呈报》对未实施「旅行规则」的成员国和 VASP 冷漠了严厉警告 —— 列国应字据 FATF 法式对 VASP 施加信息和数据分享要求。FATF 以为,当今列国和私营部门对旅行规则的实施速率太慢,进一步拖延会给外洋金融体系带来首要风险。

字据该呈报,自 FATF 三年前发布《指南》以来,在 FATF 探访的 98 个国度中,唯有 29 个国度将旅行规则看成 VASP 确当地要求,唯有 11 个国度正在积极引申和监督它。

尽管阛阓上存在旅行规则合规科罚决策,但列国枯竭迫切感会扼制 VASP 的合规性。

该呈报指出了两个风险规模,如若未实施旅行规则会带来异常风险:

第一个与制裁合规性相关。FATF 指出,「快速实施 FATF 的旅行规则是救济灵验识别交游敌手和灵验制裁筛选的关键构成部分。」

第二个是恫吓软件。由于恫吓软件报复者往往在未能实施 FATF 法式的国度的不受监管的交游平台办事中终了他们的行恶收益,因此加强旅行规则的实施 —— 表面上 —— 将确保 VASP 采集相关交游敌手方的独特信息,这将有助于功令。

该呈报还指出,区块链分析是结巴恫吓软件的关键口头。字据 FATF 的说法:「区块链器用为得胜的功令案件、有针对性的金融制裁和其他结巴恫吓软件融资的行动提供了救济和信息。」

FATF 的进一步审查将促使列国加速实施旅行规则,合规团队应选定门径确保他们准备好着力。

要点追想

FATF 的新呈报指出了将在 2022 年下半年及以后成为监管议程重中之重的要道问题。跨链 DeFi、非托管钱包、NFT 和旅行规则合规性将是 VASP 合规团队的首要问题。

确保您领有区块链分析时间,使您随机检测和经管跨链 DeFi 行为以及 Tornado Cash 等 DeFi 混币器的风险。

愚弄区块链分析功能来识别与受制裁行为者、恫吓软件团伙和其他罪人行为者相关的非托管钱包。

检测与罪人使用 NFT 相关的交游。

了解旅行规则科罚决策,为合规做好准备。 近期会整理一批钞票密码欧宝彩票,接待留言议论。

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